DIPLOMADO INTERNACIONAL EN PREVENCIÓN DEL LA/FT

Emitido por Universidad de Rosario - Educación Continua

Todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea el caso. Este programa aporta a los participantes los elementos teóricos y conceptuales para que identifiquen las herramientas para la prevención, control del lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT.

Habilidades

Identifica actos calificables Establece riesgos Determina consecuencias jurídicas Identifica tipologías Evalúa sistema de gestión

Criterios para conseguir la Insignia

Identificó apropiadamente los actos calificables como LA/FT.
Estableció los riesgos de LA/FT a los que está expuesta una organización pública o privada
Determinó las consecuencias jurídicas, económicas, reputacionales, etc. que podría acarrear un acto de LA/FT, tanto para la organización (pública o privada) como para las personas naturales involucradas
Identificó las tipologías de LA/FT que podrían presentarse en una organización
Justificó el desvalor o la reprochabilidad del LA/FT, desde el punto de vista ético y social, ocurrido en el contexto de una organización
Evaluó la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT